El Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de Fiscalía General de la República (FGR) Ulises Lara López, informó sobre el desmantelamiento de la organización delictiva autodenominada “Del Caballito”, dedicada principalmente al lavado de dinero y a la falsificación de facturas.

“Nuestras investigaciones permitieron conocer que el esquema Del Caballito es operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas”.

Lara López, explicó que para ello constituyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.

“Es así como las empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de misión de facturas falsas que repercute en la afectación a la Hacienda Pública”.

El Fiscal especial, dijo que, para esta acción, el Estado mexicano a través de sus instituciones de seguridad y procuración de justicia, puso en operación a 440 elementos para llevar a cabo la investigación y posterior ejecución de los cateos correspondientes y simultáneos en 30 inmuebles en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

Durante dichas diligencias, dijo, se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”.

“Quienes probablemente pertenecen a la organización delictiva “Del Caballito”, dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Maikol “N” y a Salvador “N”.

Ulises Lara López, confirmó que al momento se han asegurado 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas, un aproximado a 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 050 coronas danesas.

Después de múltiples seguimientos y labores de inteligencia, dichas autoridades pudieron identificar que la agrupación delictiva posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal.

Cabe destacar que entre los efectivos que participaron en este caso, se encuentran agentes autorizados para la ejecución de cateos, otros que fungieron como testigos, con función de seguridad perimetral; además, ministerios públicos federales, auxiliares ministeriales, peritos con especialidad en criminología forense, informática forense, fotografía y video, así como contabilidad forense, y finalmente el vocero de la FGR señaló que: