Argentina.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales de Estados Unidos mantienen una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país, de acuerdo con información publicada por el diario argentino La Nación.
Según el medio, la pesquisa inició en 2025 y busca determinar si algunas de las operaciones realizadas por la AFA en territorio estadounidense constituyen un delito. La investigación se conoce mientras la selección argentina disputa el Mundial, donde ya está clasificada a los cuartos de final.
Las autoridades estadounidenses analizan el mecanismo utilizado para cobrar contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras compañías mediante la empresa TourProdEnter LLC.
De acuerdo con la información difundida, la Justicia de Estados Unidos investiga si estas operaciones podrían configurar delitos como lavado de activos o fraude a través del sistema bancario estadounidense.
Como parte de las diligencias, los investigadores sostuvieron recientemente una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado a la AFA por presuntos actos de corrupción. Además, se evalúa citar a exfuncionarios del Gobierno del presidente Javier Milei, cuya administración mantiene un conflicto con la dirigencia del fútbol argentino.
Paralelamente, la AFA también enfrenta una investigación judicial en Argentina. El pasado 26 de junio, un tribunal de alzada confirmó el procesamiento del organismo, así como de su presidente, Claudio Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa por presunto fraude fiscal.
Los procesamientos, dictados originalmente el 30 de marzo, están relacionados con la presunta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 13 millones de dólares.
Con la confirmación del procesamiento por parte de la Cámara en lo Penal Económico, el caso avanzó hacia una posible etapa de juicio oral.
Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos con motivo del Mundial, para lo cual obtuvo una autorización judicial. La investigación en Argentina comenzó tras una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En marzo de este año, la AFA afirmó en un comunicado que presentó “todas las declaraciones juradas” correspondientes y sostuvo que las obligaciones tributarias informadas “en ningún caso” corresponden a aportes del personal en relación de dependencia.
