Ciudad De México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó la incorporación de nuevas personas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), como parte de medidas preventivas de inmovilización dirigidas a Personas Políticamente Expuestas (PEP) vinculadas con Sinaloa, entre las que se encuentra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con el comunicado, estas adiciones tienen carácter estrictamente preventivo y derivan de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
Dichos reportes surgieron a partir de alertamientos generados por autoridades de Estados Unidos y contrapartes extranjeras, así como por bancos mexicanos que mantienen relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses.
La UIF explicó que, con base en estos reportes conocidos como “LPB 24 Horas”, se llevó a cabo la inmovilización preventiva con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
UIF aclara que es medida únicamente preventiva
La dependencia precisó que estas acciones no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino que forman parte de medidas administrativas de carácter preventivo.
Asimismo, señaló que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con medios de defensa y garantías previstas en la legislación vigente, incluyendo el derecho de audiencia, así como la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales.
Finalmente, la UIF indicó que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incorporadas a la lista, bajo los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales utilizados en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
